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北京最大的增值税发票案昨日告破(附图)

http://www.sina.com.cn 2000年11月22日06:14 北京青年报

缴获的假公章、假发票等

预审员连夜提审

　　昨日，宣武公安分局侦破了迄今为止本市最大的一起增值税发票案，范围涉及全国20个省市自治区的351个单位，已有15名犯罪嫌疑人归案，另有百名犯罪嫌疑人在逃。

　　据了解，此案已给国家造成近500万元的税收损失，为国家避免了上亿元的损失。

　　昨天晚上，宣武分局预审处一科负责此案侦查的预审员秦英志向本报记者介绍了案件的侦破情况。

　　--小偷偷出大案

　　今年6月19日，宣武分局大栅栏商场派出所接到群众举报，有人在管区内倒卖增值税发票。派出所民警当即采取行动，将河北来京的农民杜某当场抓获，收缴其正准备出卖的5本增值税专用发票。与他一起的同伙孟春友趁乱跑了，派出所民警通过审查得知孟的地址，马上出击，在孟春友临时租住的地方将其抓获，并从他的床下搜到16本空白增值税专用发票。

　　这些发票是从哪里来的呢？孟自己交待说是从一家出租房里偷来的。原来，他是被房主请来看门的，负责看管地下室几个出租房。由于有些租户拖欠房租，房东就让他负责看人，如果这些租户来了，就把他们叫到办公室去，要求他们交清房租。正好租45号房的租户的一位朋友来帮助交房租，孟把交房租的人送到办公室以后，自己趁45号房门开着的机会溜了进去，一看没有别的什么东西可以拿，就顺手牵羊从屋里拿了27本增值税发票。因为以前听说市场上有人靠卖发票赚钱，自己也就准备到市场上去卖。一开始是让老乡去卖，因为老乡100元一本给卖出去几本，他觉得价太低，想去把卖出去的发票再要回来，可是又没法找到原来的买主。自己觉得不死心，就让他的老乡杜某去前门帮助找买主，没想到果然找到一个买主，答应每本出500元收购。结果就在他们准备交易时被宣武分局的民警当场抓获。孟所说的是否属实？难道这只是一个普通的偷盗案和小额的倒卖发票案吗？为了进一步查证，经过请示，秦英志和他的同事们决定对45号房进行搜查。结果，在45号房内又搜出空白发票102本。根据职业经验，秦英志判断一定还有更大的“鱼”在后面，毕竟源头没有查清。

　　--蹲点抓“大鱼”，三大主犯相继落网

　　通过在房东处了解到，45号的租房人姓林，是广东人，可是具体叫什么名字、住什么地方并不清楚，更没有人知道他现在何方。同时查清帮助林交房租的人姓肖，其他情况也不清楚。经请示，秦英志与同事张斌决定在他们租住的地下室蹲点守候。当时正值7月高温季节，两个人整天呆在地下室一间小办公室内，吃着盒饭，晚上轮流休息，持续三四天，原本150多斤的秦英志一下子减到了130斤，可是他们毕竟不是来减肥的，抓住犯罪嫌疑人才是最重要的。他们判断，这里有租房人的东西，迟早他们是要来取的。只要坚持下去，一定能抓到。

　　事实证明，他们的判断是正确的。终于有一天，那位曾经帮助林交房租的肖某出现了。办公室里的工作人员已经很熟悉肖了，见了他以后马上小声地对秦英志说：“就是他。”秦英志和张斌当即将肖扣下，带回分局。随后，又在肖租住的另一间房内查获几十本增值税专用发票及公章50枚。这些公章包括银行、公司等，有些公司是虚无的，有些只是别人的公司。据肖交待，他先后以鹏远发商贸有限公司名义按照千分之六到千分之八不等的收费比例先后为他人虚开增值税发票1000余万元，偷逃税款147万元。

　　但是肖仍然不是发票的最终来源，蹲点工作仍在继续。

　　经过不断的攻心，孟春友又交待了一些重要情况。据他揭发，地下室46号的房主许汗亮也是倒卖增值税发票的一个大户。秦英志通过已经查获的许的呼机，让他来交房租。结果是他的妻子回了电话，说他不在，不知道他在哪里。民警们对许汗亮的妻子进行跟踪后确实没有发现许的下落，但是知道他们在大红门一带租了房子，于是与大红门警区进行了联系，结果发现，许已经在通州被派出所抓获。原来，正是他卖出去的一张假增值税发票在通州的一家公司没有能结帐，对方很不高兴，把他叫过去，让他赔8万元，结果他拿不出这么多的钱，就被厂方送进了派出所。

　　此前，秦英志已经在许租的46号房内搜出了大量的假发票。经过长时间的“磨嘴皮”和巧妙使用证据及政策等多种手段后，许不得不如实讲述了自己的犯罪事实。据他交待，他先后伙同周昭盛、郑细弟、许少波等人为他人虚开增值税发票总额达1020万元，偷逃税款158万元。随后，通过蹲守，他们又将周昭盛等抓获。

　　至此，案情的主角林某也渐渐明朗了。经查，他是广东潮阳人，现已回原籍。在广东省潮阳市经警大队的配合下，9月16日，林锦和在原籍落网，正在公休的张斌得知后马上前往广东将林带回。同时被带回来的还有44本增值税发票(其中有25本已开出)、非法刻制的公章51枚。根据已开出的增值税发票去向，预审处与有关方面合作又抓获了一批犯罪嫌疑人。一个特大虚开增值税发票的犯罪团伙网络被揭开了。

　　--都说没赚钱，国家损失亿元

　　昨晚，记者在看守所见到犯罪嫌疑人林锦和，他已经不像最初那样顽固抵赖，表现出很合作的样子。在谈话中，记者得知，他今年已经59岁，原来是在广东做小商品批发的，每年跑各地交易会，推销自己家小作坊里加工的梳子、塑料品、不锈钢产品等小商品，生活过得不错，三个孩子现在都已经独立了，本来也算是一个勤劳致富的个体户。去年林锦和在歌厅认识了一位朋友，就到北京做这种“来钱快”的生意。

　　“你什么时候知道这是犯法的呢？”“去年年底。我发了两回货(假增值税发票)就不想做了。”“你发这两批货赚了多少钱？”“我赔本，没赚钱。我只做了两个多月就回家了，我把东西留给他们了。”“民警去抓你时，你知道为什么吗？”“我原来以为我赔本，没赚钱，不会有什么事。我真是挺倒霉的，这么大岁数跑到这里，都是那个家伙(介绍他的朋友)害的。”

　　本案的另一个重要人物许汗亮也觉得自己没赚钱不会有事的。“你做这种生意是为了养家糊口吗？”“不是，我是想做点别的生意的，可是别的都不好做，打算做到今年年底就不做了。一年只赚一两万元，做什么啊。我刚回家一趟，准备回来以后改行，正好原来的客户因增值税发票出了事，就把我送到这儿了。”“你什么时候知道这事是违法的？”“去年年底知道这事不能做，害了国家害了自己。”“你为什么不早点去自首呢？”“自首，说老实话，不到不得已是不会的。我就想着洗手不干了。一个月1200元的房租，哪能赚钱。”“你知道你给国家造成的损失有多大吗？”“我估计也就是十几万。”当警察告诉他至少158万时，他表现得很吃惊。而此案涉及的案值达数亿元之多。

　　--至今只有一家企业发现假发票

　　据查，本案涉及的增值税发票只有16本是真的，其它数百本都是假的。仅许汗亮一人就开了100多万元假增值税发票，其中给同一家家具城曾经开过四次增值税发票，可是至今除通州的一家企业因财务无法做帐东窗事发以外，涉及到的351个单位至今没有第二个出来举报。

　　尽管如此，宣武公安分局仍没有放弃追查，现已赴东北三省、河北省、安徽省及江苏省、天津市等地进行调查，抓捕犯罪嫌疑人。

　　文／本报记者陈春彦、戴菁菁／通讯员王树梁

　　摄影／米力吴镝