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长篇：上海最大的制假走私团伙案侦破纪实

http://www.sina.com.cn 2000年12月05日09:38 新闻晨报

　　2000年8月21日，上海市第一中级人民法院以走私普通货物罪，对一名叫詹献军的被告一审判处有期徒刑15年，剥夺政治权利4年，并处罚金175万元。很少有人知道，詹献军是上海历史上最大一起团伙制假走私案的主犯，为了破获这一走私团伙，上海海关走私犯罪侦查分局的侦查员们曾付出了无数的心血。

　　海关监控发现案情

　　1999年3月3日，上海航运交易所内的海关通关中心报关大厅人头攒动。和往常一样，监控处关员小王坐在电脑前，对上海口岸即时申报进出口货物的电子数据进行着风险分析和逻辑审核。

　　突然，一份山东荷泽地区的电子报关单引起了小王的注意，这是1997年山东某企业以加工贸易为名，申请保税进口的1000吨聚脂切片，经加工成涤纶长丝后再报出关，已连续报关出口二批200吨……在外人看来，这笔由加工贸易产生的出关单据没什么出奇的地方，可在经验丰富的监控关员眼中，却是疑点重重：首先，当时我国化纤原料市场上的涤纶长丝十分紧俏，成品价格几度上调，供货商在国内市场的获利高于国际市场，因此连续大批量出口可能性不大；其次，这批涤纶长丝的出口目的地是韩国，加工单位既然在山东，为什么不从山东海运出口，反而舍近求远从上海出口？

　　经跟踪监控，小王又发现了来自山东荷泽、滨洲地区的同类涤纶长丝出口申报，并得知申报装运的船舶已经起航，所有迹象都表明，在书面报关单证未能送达海关之前，实际出口货物不可能，其中必有假出口走私逃税的嫌疑。监控处当即向走私犯罪侦查分局报案。

　　伪造报关单金额1亿多

　　侦查处孙副处长带领手下火速赶抵监控处，根据单据、资料分析案情，展开排查。

　　经过紧张的侦查，所有线索都指向一名福建人詹献军，此人曾在上海经营过货运代理，是他冒用了其他报关员的名义，向海关投递了嫌疑单据。之后，走私犯罪侦查分局得到了上海警方的帮助，由户籍民警以查外来人员为名，对詹献军的暂住地进行上门检查。詹献军的住所非常奇怪：室内窗帘紧闭、墙上挂有航运线路图、记事板上写着远洋货轮到发船期、办公桌上摆放着进出口货物的业务单据……这哪是什么住家，分明是一家“五脏俱全”的货运代理公司。

　　通过进一步搜查，侦查员发现了詹献军的皮夹和一只镶钻的劳力士手表，同时起获四张不同姓名的身份证和两本山东荷泽和滨州地区的加工登记手册，这和在海关监控中所发现的资料完全吻合。

　　在詹献军的大衣柜中，侦查员还发现了一只黑色的密码箱，里面有伪造的海关放行章和关长、关员姓名章19枚，伪造的内地和香港贸易公司合同章33枚，20多本加工贸易手册和数百份空白外汇核销单等。

　　侦查员又对伪造单据展开了更为细致的核验，结果不查不知道，一查吓一跳。侦查员从单据中发现了41份出口货物报关单，涉及六省一市18家企业，总金额高达1.05亿元，经审核全系伪造。

　　凭着这些伪造的印章和单证，走私分子几乎可以为所欲为，需要以什么地方的什么公司，就可以拿出什么合同和印章，用以逃税骗汇，这已经是一种职业性的走私犯罪行为。

　　辗转千里擒获首犯

　　就在侦查员展开调查的同时，狡猾的詹献军也在行动。民警到他家中查户口的当时，他就在附近陪客户打网球，得知有民警上门光顾，他立刻就感到出事了。为了不被警方抓获，他连家都没回就开始逃亡，并且有意不坐飞机、火车，而是随手扬招了一辆出租汽车先奔杭州，4天后再逃到厦门石狮。

　　詹献军的老家位于石狮海边农村，离金门岛仅一箭之隔。这里的村庄亲亲相连，依仗着“地利人和”，詹献军以前曾躲过不少“明枪暗炮”，此番再度逃回“安全窝”，詹献军心神顿定，并已经为下一次“出击”盘算起来。谁知上海的缉私警员早在他之前就已乘坐飞机到了厦门。詹献军进家门才2个小时，就被当地警方及时掌握，收网时间到了。

　　根据事先安排，厦门警方派便衣用当地方言敲门找人，詹献军听惯了上海方言，当然不会产生疑问，他懒懒的开门应客，不料一副亮锃锃的手铐出现在眼前，詹献军惊愕中突然有了一种感觉，“安全窝”已经不再安全，局势也不再是当年了。

　　詹献军的到案并不意味着案件的终结。事实上，在走私案件中，詹献军只不过是罪恶的工具，对那些利用他来偷逃国家关税，从事非法进出口业务的单位和个人，依法也必须严惩不怠。

　　到案后，詹献军一连几天拒不开口，审讯一时难以突破。但围绕着已缴获的41份假出口报关单，全案的侦查工作仍在有条不紊地展开着。上海缉私警方共派出4个侦查小组分赴北京、河北、山东、浙江，对盖有假印章的28份报关单进行重点侦查。

　　从犯相继落入法网

　　在一系列外围战役中，一份葵花籽单证成了侦查员的突破口。单证的货主是江西南康外贸公司，该公司从美国进口181吨葵花籽，由詹献军等人通过伪造单证，将每吨740美元原价的葵花籽瞒报为每吨200美元进口，从中逃漏关税24.4万元。

　　经查，181吨葵花籽最终是由上海三明瓜子公司购入的，该公司介绍说，这笔进口业务全是委托一个号称美籍华人的陆姓男子办理的，货款都汇往了唐山干果公司。在北京海关帮助下，侦查员查到了唐山干果公司经理陆少华在北京的住处，经过几天几夜的连续监视，侦查员终于抓获了陆少华。

　　北上小组初尝战果，南下队伍仍在征战。1996年，杭州某公司曾以加工贸易名义，保税进口一批灯具配件，原打算组装成灯具后出口，但国际市场风云莫测，加工后的灯具已无望出口。公司想把这6000套灯具在国内销售，又不愿为申请内销而向海关补税。于是，该公司通过个体户陈金良，联系上了神通广大的詹献军，并最终商定以6万元代价请詹“摆平”。

　　慑于严打走私的震憾，陈金良最终投案自首，法庭上，他供述了与詹献军合作伪造假出口报关单证、骗取核销保税进口的6000套灯具配件、偷逃进口税款33万元的犯罪事实。

　　就在6000套灯具案侦破的同时，500吨聚丙烯案也露出了水面。

　　经查，1998年5月，詹献军等人伪造了外商加工贸易合同，从保税仓库提取聚丙烯非法出售后，又伪造一份出口货物报关单，谎称已将原料加工后出口，骗得核销。此案的侦破缺口是一份伪造的荣城外贸公司的出口塑料桌椅报关单，由于主办此业务的是该公司业务经理洪虎，侦查员赶到山东荣城，以单刀直入方式敲开洪虎的办公室，洪虎果然正坐在办公桌前，无路可循的他只得束手就擒。

　　侦查员趁热打铁，又将走私嫌犯李华捉拿归案。上海历史上最大的团伙制假走私案至此终于水落石出。孔良