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海南八千万大案案中有案 “性贿赂”击中检察官

http://www.sina.com.cn 2000年12月12日10:00 海南日报

　　1998年，海南省公安侦破一起涉案金额达8000万元的诈骗案。

　　同年7月25日，涉案的五名犯罪嫌疑人范起明、郑郁珠、陈子勉、吴明雄、周民被公安侦查机关分别以涉嫌票据诈骗、贷款诈骗、玩忽职守罪合并移送海口市检察院审查起诉。

　　在此期间，范起明的家人四处寻找关系。海口市检察院原副检察长王德伟在与范起明的妹妹多次发生关系后，违反法律程序规定，于1999年5月13日以“范本人有病需要治疗”和“范保证取保候审期间能还清债务，避免国家财产的损失”为由，批准范起明取保候审。当天，范就被解除羁押，随即出逃。

　　于是，一封举报信送到省纪委案头。由此，王德伟案发，几经周折范起明才被重新抓捕归案。

　　3000万元不翼而飞

　　1997年8月4日，中国建设银行海南省分行到省公安厅经济案件侦查处报案称：1996年7月5日，招商银行海南代表处(下简称海招行)将3100万元港币转存海口市建行沿江二西路分理处(下简称分理处)，同年8月2日，将其中3000万元港币转存定期一年。8月13日，有人以海招行名义申请挂失该笔港币存单。8月23日，该笔存款提前支取，本息全部返回海招行原活期账户，然后分五笔转出。其中转入海口市侨光物业发展总公司(下简称侨光公司)2590万元，转入海南万利达房地产开发公司(下简称万利达公司)410万元，而后又分解到多个账户转走。但海招行称该款存入后海招行从未办理过挂失、支取手续，并持3000万元定期存单来办理到期支取手续。

　　接到报案后，省公安厅经济案件侦查处立即派侦查人员赶到分理处，对有关银行凭证及挂失手续进行初步技术检验，发现该笔存款存入时预留银行的印鉴卡与挂失、支取手续上的印鉴不同。同时，根据建行对该笔款流向调查反映，该3000万元港币挂失后转到侨光公司、万利达公司后分解到多个账户或私人存折，现各账户已基本无存款余额。

　　据此，公安机关认为，海招行存入建行沿江二西路分理处的3000万元港币被不法分子利用伪造印章挂失骗走。

　　1997年8月6日，公安机关决定：对此案立案调查。

　　警方调查初见端倪

　　据存款单位海招行经办人李晓光等人反映：该笔存款是1996年8月份为解决海南昌华物业发展有限公司(下简称昌华公司)的贷款，经昌华公司严仁学、包贺军与侨光公司范起明、郑郁珠联系后由范、郑介绍存入沿江二西路分理处的，但海招行在存入后并未办理过挂失手续，从未动用过该款。并出示了该3000万元港币的定期存单一张(经建行验证该存单是该行出具的真实存单)及相关融资协议。按协议海招行在这笔业务中已获高息人民币287.25万元。

　　调查中，包贺军、严仁学称：范起明、郑郁珠二人对昌华公司、海招行等有关人员称，只要海招行将该3000万元存入建行沿江二西路分理处，侨光公司可以负责从该分理处贷款，承诺贷款后给昌华公司用1500万元。并引荐该分理处主任陈子勉与昌华、海招行经办人见面，陈子勉也称分理处可以贷款。包、严二人提供了昌华公司与侨光公司签署的用款协议。

　　经对该分理处会计吴明雄询问，了解到该笔存款开户存款手续是一个带眼镜的北方人(经核实为李晓光)来办理的。但挂失、转款是侨光公司姓范的和一个叫老关(即郑郁珠化名)的来办理的。当时他发现挂失、转款的印鉴有误，并请示了主任陈子勉，陈说：“这是我拉来的大客户，你办吧，有事我负责。”吴便为其办理了挂失转款。

　　经查，1997年5月，该分理处主任陈子勉请假后即一直未归，去向不明。范起明等近期也未在公司办公，去向不明。

　　据此，公安机关认为，这是一起内外勾结的诈骗银行巨额资金的重大票据诈骗案。侨光公司范起明、郑郁珠及沿江二西分理处主任陈子勉等人有重大嫌疑。

　　涉案人员一一落网

　　1997年10月24日晚，侦查民警将藏匿在海口市白龙南路一家出租屋内的陈子勉捕获。

　　同年11月17日，在海口市建山里273号将郑郁珠抓获。

　　同年12月28日，侦查民警获悉，潜逃美国数月的范起明将于近期入境，可能到广州。专案民警立即飞赴广州，查询到了范起明飞广州的航班号。在当地公安机关配合下，将刚下飞机的范起明一举抓获，次日押回海口。但狡猾的范起明趁上厕所之机溜走。

　　1998年2月25日，侦查民警获悉，范起明已再次入境，并已入住广州花园酒店。当晚，专案民警将正在睡梦中的范起明再次抓获。至此，涉案主要嫌疑人全部落网。

　　在此期间，公安机关对涉案的挂失申请、转账支票上的字迹、公章作了技术鉴定，认定该套挂失转账手续是郑、范二人伪造。同时对经办该笔业务的知情人作了详尽调查，在基本掌握整个作案过程的情况下，先后对陈、范、郑进行多次审讯。在大量人证、物证面前，三人对所犯罪行供认不讳。历时数月，终于查清了海招行3000万元港币被骗的经过。调查中，还同时发现上述三人采用同样的手段诈骗银通公司存在该分理处的1000万元。

　　为防止犯罪嫌疑人转移财产，尽量挽回国家经济损失，公安机关依法查封了侨光公司金港花园新村两栋别墅及范起明父母、姐姐等人居住的福海花园14栋、大天花园E?301、302，昌华公司的昌海大厦11层等房产，扣押了小轿车四辆，以及劳力士手表等一批赃物，追缴中间人赃款10万元。

　　精心策划巧设陷阱

　　海招行与昌华公司曾经有着长期的业务联系。

　　1996年6月，该公司法人代表严仁学、总经理包贺军要求海招行以存放贷方式给该公司贷款3000万元港币，条件是海招行除在银行获得正常利率外由贷款企业付给其高息。此事虽经严、包二人多方奔走，仍未有结果。

　　在此期间，与严、贺二人早已认识的侨光公司总经理范起明得知此事后，便主动找到严、包二人，说款如存入建行，他可帮助贷出，但贷到款后两家对半分用。此后，范起明多次找陈子勉商量以存放贷的事，在明知分理处无权批贷的情况下，范动员陈答应先将款存到分理处再想办法。同时，海招行领导也担心款存入后无法贷出，要求见银行领导。

　　于是，1996年7月的一天，范起明约了陈子勉、包贺军及海招行的李晓光等人在海口市中国城一楼谈以存放贷的事。陈按事先与范的约定对李讲：如果海招行将3000万元港币存到分理处定期一年，分理处可以贷款给昌华、侨光公司，但高息差由用款户负担。7月15日，李晓光、包贺军、范起明一起到分理处柜台将3100万元港币转入海招行事先开好的活期账户。8月2日，李晓光将其中的3000万元港币办理了转存定期一年的手续。在此之前，昌华、侨光两公司于7月8日签署了由昌华公司负担融资存款，侨光公司负责贷款，保证昌华公司用到贷款1500万元人民币的协议书。海招行与昌华公司也于7月26日签定了由海招行负责存款3000万元港币定期一年，昌华公司负责在转定半年内支付高息差人民币287.25万元的“融资业务协议书”。

　　该笔存款转定期后，范起明和郑郁珠即积极进行骗取该款的准备。最后，确定了采用伪造海招行印鉴及有关挂失手续的方法骗取这笔款，并进行了分工。由范起明以用来证明该款何时存到分理处，以便计算利息为借口，骗包贺军向海招行索要了留有海招行印鉴的转账凭证及定期存单复印件。范起明拿此复印件开车到海口市海秀大道金山大厦旁找了一位刻章人，按照上述凭证上的印鉴模式，以每枚1500元人民币的价格伪造了海招行公章、财物专用章、法人高德仁章等三枚印章。郑则在一打印部打印了海招行的红头文件并在其上草拟了“挂失申请证明”。范在“挂失申请证明”及其后来填写的储蓄存款挂失申请书、三联单上加盖了伪造的海招行印鉴。

　　8月13日，范起明将上述挂失手续拿到分理处交给陈子勉，谎称他已征得海招行同意，要以挂失存单，提前支取的方式用这笔款。陈便在“挂失申请证明”上批示同意按规定办理字样，并责令会计吴明雄为其办理挂失手续。

　　1996年8月23日，范起明填写出了转账支票、进账单，加盖了伪造的海招行财务专用章及法人名章，将该3000万元港币从定期账户转到海招行原活期账户，并于当天将其中的2500万元港币转到海口市建行国际部侨光公司账上结汇。8月27日又转回分理处范起明用伪造的海招行印章和范本人私章开设的人民币账户上。而后范、郑二人将该款分九笔转出，并逐步分解到多个账户和私人存折中支取。剩余的500万元港币范、郑二人用伪造的海招行印鉴分别将90万元转入侨光公司在中行的账户上，将410万元转入海南万利达房地产开发有限公司在中行的账户上，然后又逐步分解到多个账户和私人存折中支取。

　　此后范起明按协议从侨光公司转给昌华公司人民币900万元，付给海招行现金人民币80万元(高息差)。其余2000多万元均被范起明非法占有。

　　诈骗金额触目惊心

　　同是1996年，范起明等还以同样手法诈骗银通公司1000万元人民币。

　　1996年10月，银通公司总经理余力等人将本公司闲置资金1000万元人民币定期存在国家专业银行，转贷给他人使用，以便获取除银行正常利率以外的高息，并通过海口市振东城市信用社职员张某为其寻找用款对象。张将此事告知了海南中诚集团公司副总林万，林又将此事告知万利达公司负责人王锡川。王便与范起明密谋，先将这笔款拉到建行沿江二路分理处，然后用虚假挂失手续将款骗出。之后王通过林、张二人通知余力，若将定期存入分理处便可得高息。余力同意后，范先付给银通公司高息差及中介费200万元左右。10月25日，银通公司出纳将1000万元人民币转存分理处定期一年。

　　款存到分理处后，范、王、郑三人积极实施骗取该款计划。范让郑以“证明银通公司确有这1000万元存款”为借口，骗分理处会计吴明雄为其提供了留有银通公司印鉴的转账支票复印件。而后范、王二人按照该印模式伪造了银通公司公章、财务章及余力、汪健私章。郑采用与上次相同的手段伪造了银通公司红头文件纸若干张。范、王二人在该文件纸上打印了“挂失申请证明”、“银行存款支取证明”，填写了“储蓄存款挂失申请书”三联单，并加盖了伪造的银通公司印鉴。然后范多次找陈子勉商量，让陈为其办理虚假挂失用款。陈在明知印鉴是伪造的情况下，批示同意挂失、支取，并责令吴明雄为其办理挂失手续。期间，郑郁珠也多次找吴明雄催办挂失。吴明知印鉴不符，但仍为其办理了挂失支取手续。1997年1月15日至2月3日，范、郑二人填写转账支票，加盖了伪造的银通公司印鉴，将该款分三笔转到万利达公司两个不同账户，而后分解到多个私人存折中支取瓜分。

　　该1000万元人民币，除事先付给银通公司高息及中介费200万元左右外，其余赃款范分得约300万元，王分得约500万元。郑两次共获得赃款10多万元。陈两次共获得赃款30多万元和价值港币20多万元的劳力士手表一只。

　　侦查中，专案民警还查出1994年至1995年间，范起明伙同周民利用伪造的房屋所有权证，诈骗建行信用卡部贷款4080万元的重大犯罪事实，并抓获犯罪嫌疑人周民。范、周二人对其所犯罪行供认不讳。至此，公安机关查明，范起明等人票据诈骗、贷款诈骗案涉案总金额高达8080多万元。

　　现此案已由海口市人民法院开庭审理，尚未宣判。(本报记者邱大军通讯员王小飞)