本报讯 (记者石磊 通讯员谭勇) 在广州市和珠江三角洲的部分台商，彼此间在悄悄传着一个“地下钱庄”的地址，据交易过的台商说那里换汇很“方便快捷”。“钱庄”里的人号称只要打个电话，剩下的事情包在他们身上。想换汇的台商只要将人民币送到这个“钱庄”或是汇到指定账号，第二天台湾的家人或是指定的人便会收到这个“钱庄”送到的外币；而需要人民币的台商只要在境外将外币汇到指定地方，一样可以从“钱庄”里拿到相应数目的人民币。

　　今年11月初，广州市公安局刑警支队接到线报，称台湾人黄阿万等在广州市淘金坑旁的永泰路开了一个“地下钱庄”，专门为在大陆的台商换汇。针对这个钱庄的打击行动展开了。

　　刑警支队反黑大队接受了这个任务，他们开始了艰苦的查证。调查中首先发现黄阿万等人在广州市内多家银行开设了户头，仔细调查发现每个账号一般每一两天就周转几十万现金，加起来最多时每天可达几百万元。而这些资金周转得也非常快，只要一有钱汇入，不到一两天这些现金立即悉数被提走。而许多异地汇款的单据显示，尽管汇款人的名字署名相同，但笔迹却千奇百怪。

　　通过秘密侦查，行动组民警发现这个团伙的窝点设在了永泰路金晖楼6F单元，每天都有可疑人员提着装有大量现金的袋子在这里出出入入，里面交易似乎很是频密。经过一个月的深入侦查，行动组掌握了这个团伙的活动规律，于是决定收网了。

　　12月1日上午，行动组果断出击，进入“钱庄”的租住屋。在金晖楼6F单元，租住的屋主黄阿万正守着70万元人民币现金，身旁的点钞机正在哗哗地点钱。屋里同时发现3名女子，和14本存折。在金晖楼的8G单元，查到了屋主詹文棋和1名女子，这个房间发现了16本存折。而两个单元发现的存折黄阿万与詹文棋均可以共用。

　　行动组抓获了4名涉嫌台湾人，这4人在广州市无任何正当职业，长期租屋居住：

　　黄阿万，男，51岁，住台湾省台北县三重市中正北路119号二楼

　　詹文棋，男，43岁，住台湾省台北县三重市大仁街41号五楼

　　汪志勉，男，42岁，住台湾省台北市万大路331号九楼

　　李明达，男，53岁，住台湾省台北市富阳街21巷15号

　　郭春丽(女，21岁，河南省驻马店市人)等5名内地女子自称是几名台湾人的“保姆”，由于现场发现的存折中有几本是以郭春丽的名字开户的，警方也将郭春丽带回审查。

　　经审查，黄阿万等人供认：他们从1998年起开始租下上述单位，进行非法经营外汇的活动，并对台商放高利贷。黄等人承认，每经手一万元可以赚取200元左右的“手续费”。根据缴获的存折上一笔笔的数目点算，这个团伙非法经营总数达5800万元，其中现金交易更是数不胜数。

　　鉴于黄阿万等人的行为已经涉嫌非法经营，严重扰乱了我市的金融秩序，经批准，刑警支队已对黄阿万、詹文棋和郭春丽等3人实施刑事拘留，对汪志勉和李明达两人进行扣证审查处理。(南方都市报)

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