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香港破获国际洗黑钱集团 金额涉及4亿5千万港元

http://www.sina.com.cn 2001年03月22日08:28 法制日报

  本报讯一伙涉嫌协助国际贩运人蛇集团在香港洗黑钱的港人,近日被警方拘捕了其中的22人。据了解,这一集团在香港开了逾百个银行户头,帮助清洗来自澳大利亚及英国的黑钱,涉及金额逾4.5亿港元。

  香港警方有组织罪案及三合会调查科近日在港九新界多处地方采取行动,一共拘捕22名男女,怀疑他们与跨境偷运人蛇和洗黑钱活动有关。

  警方经侦查发现他们在港开了106个户头,2年内涉及清洗4.5亿港元的黑钱,这些款项主要来自澳大利亚及英国。另外,警方还在其中一名犯罪嫌疑人身上搜出一百多本内地及日本的护照,这些护照都是真护照。经审查,该名犯罪嫌疑人打算将护照带返内地,但警方未透露他的动机。

  另据报道,香港禁毒处日前举办全球打击清洗黑钱行动研讨会,禁毒专员卢古嘉利是全面统筹香港禁毒及打击清洗黑钱政策的负责人,她在会上表示,香港会不断改善立法架构,令毒贩及其他严重罪行的犯案者难以清洗及保留不合法的收益。(衷欣)


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