昨天，广州市政府、广州市公安局在市政府召开新闻发布会，宣布广州市公安机关近来在打击经济领域犯罪活动的重大战绩：共破获经济犯罪案件975宗，抓获犯罪嫌疑人966名，挽回经济损失4·１亿元。当天还首次公布广州警方在近期“严打”斗争中侦破的三宗经济犯罪案件。这三宗案件分别为：“中华民族银行”非法融资案；黄利康网上盗窃储户银行存款案；福建安溪诈骗团伙利用因特网发布虚假信息诈骗特大案。筹建银行子虚乌有非法融资胆大包天

　　4月6日，广州市公安局经济案件侦查处接到人民银行广州分行报案称：有不法分子以筹建“中华民族银行”名义进行非法融资活动。

　　办案人员多方调查，初步掌握涉案的有何×勇、何×标、苏某三人。何×勇，男，39岁，上海人，广东金元投资顾问有限公司法人代表，同案者为75岁的何×勇与71岁苏某男子。4月21日，何×勇、何×标、苏某被抓获。

　　警方查明，何×勇等三人，在未经中国人民银行批准的情况下，利用伪造的“中华民族银行筹委会”文件，暗中以“中华民族银行”名义进行非法融资活动(因警方及时破案，未给他人造成损失)。

　　何×勇等人供认，有关“中华民族银行筹委会”的文件是何×标1996年经他人介绍认识的一名叫冯×生的人所提供的，材料上面“中华民族银行筹委会”的印鉴也为冯×生所加盖。何×标于1996年索取有关“中华民族银行筹委会”的文件后，再也没有与冯×生联系，所谓“中华民族银行筹委会”详细地址连何×标也记不清楚。

　　何×标先后伪造江源(香港)国际投资发展有限公司、广州天弘房地产有限公司等多家公司的授权书和私刻各种印鉴，由其同伙苏某负责联络非法引资，何×勇则为他们提供便利条件和办公场地。他们利用由何×勇注册的广东金元投资顾问有限公司，以筹建“中华民族银行”的名义进行非法融资活动，最近先后与多家银行单位联系，企图进行非法融资活动，但均未得逞。

　　搜查中，公安人员在何×标家里搜出没有文件头和文件号的所谓“国务院关于金融体制改革的决定”、盖有“中华民族银行筹委会”红色印章的中华民族银行章程草案和建行纲要及授权书(授权书上称授权何×标为中华民族银行筹委会全权代表)，关于组建“中华民族银行”的协议书、租用广州某高级酒店作为“中华民族银行”临时办公场所的租赁合同等与之相关的文件一批、私刻的各种印鉴27枚。盗窃储户账号密码疯狂上网购物提款

　　今年4月，广州首次破获利用因特网作工具，盗窃储户存款的新型犯罪案件。

　　4月6日，广东省建设银行保卫处向广州市公安局经济犯罪侦查处报案称：该行储蓄卡客户刘某某等10人于2月24日至3月5日先后向该行投诉，称其卡内存款被人以网上银行购物及网上邮政汇款方式盗取，经初步统计共损失6万多元。

　　接案后，办案人员向受害人了解到，他们的存折、储蓄卡未曾遗失及转借，密码也没有外泄，而其银行存款却在网上被人盗用。

　　立案后，广州警方立即展开调查。在调查中发现犯罪嫌疑人利用刘某某的银行账号和密码通过某网上银行进行购物作案2次，网上邮政汇款作案9次，共计涉案金额6·７万多元。调查中还查明：这9次汇款是被一个叫“刘跃培”的人从网上汇走的。进一步调查发现，利用刘某某的银行账号和密码在网上购物，送货单上的签名也是“刘跃培”。经查“刘跃培”不是真名。通过仔细的研究分析，走访群众，办案民警很快就掌握了“刘跃培”的有关情况。

　　4月22日上午11时许，当疑犯出现在市内某银行的一个自动柜员机前准备再次作案时，被伏击警员现场抓获，当场从他身上搜出记录有18个储户的银行账号、密码纸条和记录有储户密码的移动电话一部。在各种证据面前，该犯罪嫌疑人不得不交待自己的真实姓名叫黄利康，并供认了犯罪事实。

　　据黄利康交待：2001年2月中旬，他上网时发现通过网上银行可以购物，他尝试着用自己的储蓄卡实际操作了一次。之后，他产生了偷窥别人银行密码，寻找储户账号的想法。此后，黄利康就经常到银行的自动柜员机前溜达，他既不存款也不提款，而是专门偷看储户密码，待储户取完钱离开柜员机后，他便捡起储户随手丢弃的自动柜员机交易对账单，凭此盗窃得的储户有关资料，到网上购物和将储户的钱汇走，作案屡屡得手。

　　从2月22日开始到4月5日，黄利康用此方法作案20多起。在网上购物2次，购得电脑、手机、摄像机、数码相机、数码录音笔等价值4万多元的物品，且通过网上邮政汇款9次共计22298·５元。

　　根据黄利康的交待，办案人员连夜赶到黄父的住处，起回了电脑、摄像机、手机、数码相机、数码录音笔、手表等赃物，从而成功侦破了这宗网上盗窃新型案件。

　　据悉，目前有关银行的技术部门，已对网上银行服务系统进行了改进，加强了安全防范措施。　　网上发布虚假信息诱人上钩调包提款

　　今年2月27日，来自广西南宁的事主周某到广州市公安局地铁分局报案称：在2月份其电子邮箱收到广州市某贸易公司发来的电子邮件，内容为“有大量廉价电脑配件出售”，经与自称是该公司业务员的林某联系洽谈后，按该公司要求电汇5180元至某银行芳村地铁站分理处某开户账号，不久因等不到货物发现被骗。

　　地铁公安分局刑警大队接到报案后立即展开调查，发现该案系由一个福建省安溪人组成的诈骗团伙所为。

　　刑警大队于今年4月12日下午对石牌东路“恒丰旅业”807房和骏辉宾馆1022房进行检查，当场搜获了各类来历不明的银行存折、提款卡、储蓄卡、密码信封及手提电脑、磁卡读录器、记事本、手提电话等财物一大批，并把可疑人员徐建宗、张新全、张金明、苏玉坤等人带回审查。

　　经初步审查，这是一个有组织、有分工及利益提成明确的诈骗犯罪团伙。该团伙在去年下半年至今年4月期间，首先由总部设在福建省安溪市的“信息部”在因特网上向全国各地发送“有大量廉价电脑配件、手提电话、进口汽车出售信息”的电子邮件。当事主跟他们联系后，他们使出的第一招诈骗手段便是要求事主把货款电汇到其指定的银行账号，然后他们再发货。若他们收不到事主的汇款，便使出第二招诈骗手段，约事主到广州市见面洽谈，再由该团伙“中介部”的徐建宗等人安排属下“操作部”的人假扮公司经理、业务员等与事主接触洽谈，要求事主在银行开个账户，并假称需要核实事主购货款为由，要求事主出示银行存折、储蓄卡等，再伺机设法以调包方式将之盗去，并将事主存入银行的购货款提转走。

　　办案民警对徐建宗等人联系洽谈过“生意”的全国各地130多名事主逐个进行联系、核实，证实其中30多名事主被骗。

　　办案民警于4月14日晚打电话给一名姓蔡的事主联系时，他正好在广州天河区公安局天河南街派出所报案。原来，他也是在因特网上收到“有大量电脑配件出售”的电子邮件后，于4月12日从沈阳市来广州与他们洽谈“生意”的。4月13日，蔡某在对方指定的银行存入6·５万元。由于事主警惕性高，没让对方调包计谋得逞。于是，这伙人即以公司老板要核实他的账户存款才发货为由，骗得蔡某银行储蓄的个人资料。蔡某在14日发现存入银行的6·５万元被人提走。

　　根据事主提供的线索，办案民警立即对徐建宗进行再次审讯，徐不得不交待这宗案件是他指使手下龚青年等人干的，龚青年等人租住在天河区员村一横路的某酒店内。办案民警于是在4月15日凌晨3时许前往该酒店，将正在睡梦中的龚青年、王水文、杨汉荣等3人抓获，当场搜获大量用于作案的银行存折、储蓄卡、密码信封、记事本及一批赃款赃物。

　　至此，公安机关在这一系列利用因特网进行诈骗的案件中共抓获诈骗犯罪嫌疑人13人，破获诈骗案件50多宗，涉案金额300多万元。(项仙君 陈明光 梁少芬 万里平 周仰钊)

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