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“克隆章”诈骗3000万 警方千里追赃反“洗钱”

http://www.sina.com.cn 2001年06月27日09:27 长江日报

  昨日,记者从武汉市公安局经侦处获悉:“3·16”特大票据诈骗案告破,赵德明、张军等5名犯罪嫌疑人全部到案。由于民警行动迅速,3000万元巨款大部分被追回。

  此起特大票据诈骗犯罪主要嫌疑人为“武汉德祥经济发展有限公司”法人代表赵德明、仙桃人张军等,报案人为河南某经济发展有限公司法人代表高立。

  今年3月2日,赵德明谎称德祥公司在汉有工程项目急需合作资金,并以将公司财务章和法人私章等开户印鉴交由高立保管为条件,诱骗高立将3000万元存入华夏银行德祥公司的账户,并表示事后可在该行开出4500万元银行承兑汇票取现。

  3月14日,赵、张等人用预先私刻的德祥公司的另一套印章在银行转走了820万元。16日晚,高立向警方报案。警方迅速冻结了尚在“武汉德祥”账上的2180万元赃款,同时查明另外820万元已分两路转出:520万元办成银行汇票汇往珠海,300万元中一部分欲划入武汉4家公司。

  由于恰逢周末,专案组民警分析转往珠海的汇票尚来不及取现,立即飞赴珠海截堵。周一一早,民警分头赶到珠海市两相关银行查询,结果两处银行均表示无人解付520万元汇票。民警急忙赶赴珠海人民银行票据结算大厅查询,获悉:其中210万汇票正在当地工商银行解付!

  民警要求银行立即冻结了此笔金融业务。但另一笔310万元的汇票已转到农行珠海市拱北支行,民警立即赶到农行查询,却被告之汇票已办到东莞市农行。

  当天上午,民警赶到东莞,再次获悉汇票已分成两笔转到了农行石龙镇支行及寮步镇支行。赶到石龙镇,查明转来的190万汇票已有30万元取现,其余160万元转向了高土步镇。再到高土步镇农行,该行表示已将汇票转入当地农村信用社。

  民警同时发现,转向农行寮步镇支行的120万元汇票也被取了30万元后转入中堂镇建行,民警赶到中堂镇发现另90万元亦被取现。

  侦查员根据种种情况分析此为一地下钱庄在“洗钱”!经当地警方协助抓获了取现人郭某,郭某承认长期从事“洗钱”,但取出的现金都交给了石龙镇的刘某。慑于法律威严,刘某第二天主动凑集310万元现金交到了珠海市公安局。警方分析,此举可能系“洗钱公司”的自保行为。

  4月10日,警方将犯罪嫌疑人张军、云知航抓获。本月9日,赵德明、周发明落网。22日中午,此案最后一名嫌疑人陈文胜在北湖落网。经审查,280万元已被赵、张等人挥霍。 记者 李卫中 通讯员 唐润 夏凯

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