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湘鄂对两起特大金融凭证诈骗案作一审判决

http://www.sina.com.cn 1999年12月7日 10:42 检察日报

  本报讯 记者黄建良 通讯员曾晓安报道:12月1日,震惊全国的湖南省最大金融凭证诈骗案由常德市中级法 院一审判决:张万琦、周安民被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并各处罚金40万元。

  1993年至1994年间,常德万琦物业集团董事长兼总经理张万琦、副总经理周安民等人先后以虚报注册资 金的方式骗取了工商登记,成立了湖南桃花源建材物资公司和湖南万琦物业集团有限公司。1994年至1997年间,张万 琦、周安民与中国建设银行常德德山支行行长程新传、营业部主任肖敏等人互相勾结,违反国家金融管理法规,以高额利息和 巨额中介费为诱饵,利用国有商业银行的良好信誉,非法出具银行存单和资金拆借协议,先后向湖北、北京、天津、湖南等地 的35家单位和7名个人非法集资44次,骗取资金达4.337亿。到案发时止,尚有本金2.677亿元无法返还。案发 后,司法机关又追回1亿多元。

  常德市中级法院认定,张万琦、周安民违反国家有关金融信贷经营管理规定,利用银行非法吸收储户存款,其行 为已构成非法吸收公众存款罪。其为归还其他出资方的到期本息,伪造提前支取证明,提前支取了深圳某公司在中国建设银行 常德德山支行的定期存款1000万元,其行为构成了金融凭证诈骗罪。

  据悉,法院还以受贿罪、玩忽职守罪判处与本案有关的被告人程新传有期徒刑十六年,并处没收财产2万元;以 玩忽职守罪判处肖敏有期徒刑三年。

  本报讯 近日,湖北省黄石市中级法院对伪造银行存单,骗取现金6600万元的特大金融凭证诈骗案进行了公 开宣判,以金融凭证诈骗罪一审判处被告人陈发顺死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;判处被告人陈亮有期徒 刑十五年,剥夺政治权利五年,并处罚金10万元。

  陈发顺,系广州市天河高新技术产业开发区顺隆实业发展公司原总经理。其长子陈亮系云南省瑞丽市边城信用社 驻武汉证券交易中心交易员。1995年4月17日,陈发顺以公司的名义兼并收购了云南省瑞丽市融通租赁实业公司,并以 76%的股份持有成为瑞丽边城城市信用合作社的最大股东。6月下旬,武汉富城娱乐发展有限责任公司董事长付恩生因资金 困难,与陈发顺商定以边城信用社名义高息揽储获取资金。12月7日,以留存20%的资金和加付转存利息为诱饵,陈发顺 使用伪造的“瑞丽市边城城市信用合作社”行政公章同建行黄石分行下陆支行签订了“单位存款协议书”。此后付恩生以高额 贴息的方式将仙桃、荆州、沙市、江陵、武汉等地储户共计6100万元引入下陆支行,陈亮则按陈发顺的授意开出伪造的瑞 丽市信用合作社大额存单7张共计金额4900万元给下陆支行,支行按协议将4900万元资金先后转入陈发顺指定的存款 账户。1996年12月上旬,陈发顺又以边城信用社的名义授意陈亮、江浩等人以13.5%高额贴息为诱饵,从长阳信用 联社骗得资金500万元,实得432.35万元。





 
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