中国人民银行云浮市分行行长兼国家外汇管理局云浮分局局 长杨炳尧等一批银行要员，与庄汉坤等三个犯罪团伙相互勾结， 骗购国家外汇1.7亿美元、2.7亿港币！在这桩骗汇惊天大案中， 庄汉坤从中获利500万元。抓获杨炳尧时，当场从他手提包中搜 出的现金就达10万元，杨家的金银首饰之多只能按公斤计。

　　此案有许多令人万万想不到的事：代表国家监督管理外汇收 支的云浮外汇管理局，竟为不法分子提供数千万元骗汇资金；专 案组的领导竟是该骗汇主要犯罪嫌疑人杨炳尧、刘昭明....

　　据悉，本月17日云浮市中级人民法院将开庭审理这宗骗汇案。

　　履新三天就谋骗汇

　　仗着行长、局长身份找熟人、压下级，为不法分子大开方便 之门

　　1996年6月，杨炳尧由人行河源市分行纪检组组长调任人行 云浮市分行副行长。1997年3月，46岁的杨炳尧升任人行云浮市 分行行长兼国家外汇管理局云浮分局局长。杨炳尧上台后不仅无 所作为，而且利用监管外汇之大权，与人合伙干起了骗购国家外 汇的罪恶勾当。

　　此时，手下有三家保龄球馆的惠州大野集团公司董事长庄汉 坤瞄上了杨炳尧。庄汉坤与杨炳尧1996年在球馆相识，遂成为“ 保龄球友”。杨炳尧履新三天后，庄汉坤把他请到了惠州。庄汉 坤问杨炳尧能不能搞点外汇，没想到杨炳尧想都没想就答应了。 杨炳尧带着庄汉坤找到了惠州市云安县进出口贸易公司副总经理 伍桂水。杨炳尧对伍说：“这是我的老朋友，是个很有钱的大老 板，想搞些外汇，你给帮帮忙。”伍桂水觉得这是巴结杨的好机 会，一口应承下来，将云浮市兴云外经贸集团公司的报关编号、 帐号告诉了庄汉坤，并伪造了兴云公司的印章，庄汉坤则从另一 不法分子罗保东处筹得1265万元人民币。于是，这伙人顺利从中 行云浮分行骗购260余万港币、118万美元。

　　第一次合作骗汇虽然成功，但“甜头”不大———毕竟要付 “手续费”给兴云公司。于是，杨炳尧又带着庄汉坤、罗保东找 到了人行云浮市分行外汇管理科副科长赵正洪。赵正洪“教导” 庄汉坤说：“与其寄人篱下，不如注册公司自己干赚得多。”就 这样，罗保东从其定居香港的姐夫陈子德处弄来身份证、回乡证 等证件，于1997年4月25日成立了云浮德兴车辆清洗有限公司— ——一家所谓的“香港独资企业”。其唯一业务便是骗汇。经商 定，这个骗汇团伙进行了分工：由罗保东负责组织人民币、提供 假报关单等，庄汉坤负责向银行购买外汇，陈子德在香港负责收 款转款，并在进帐户的汇款总额中扣取千分之三作为手续费。外 汇再倒回云浮后，庄汉坤平均以每100美元兑829.40元人民币的 黑市外汇价格卖给罗保东，罗保东加价再卖给人民币出资者。而 杨炳尧则负责给各种假单据盖上公章，使得在根本没有实际进口 贸易行为的情况下，也能换购外汇。

　　1997年9月，杨炳尧带着庄汉坤到新兴县中行，要求县中行 行长为庄汉坤提供方便。庄当时就带着假报关单，表示想弄点外 汇，县中行行长面有难色。杨炳尧突然发威：“怕什么，你有问 题，还不是我来查你吗？”甚至当他知道新兴县中行以手续不全 拒绝付汇时，居然派出主管外汇的副行长前去说情、施压。就这 样，庄汉坤一伙在新兴县顺利骗汇706万港币。

　　提供骗汇资金大改报关单证

　　云浮外管局、云浮中行如此大胆妄为参与骗汇

　　到1998年1月，庄汉坤一伙相继又弄出了云浮市美丽华电子 有限公司、云浮市泰轩服装有限公司等多家“空壳”外资企业， 进一步大肆骗汇。由于数额过多过大，次数过密过频，以致连假 报关单都不够用了。云浮人行外管科长姚发国干脆为庄汉坤开出 了20多张白条让云浮中行售汇，每张白条的数额从１１６万美元 到400万美元不等。

　　云浮外汇管理局为了私利，竟知法犯法，以调剂外汇为名， 撇开云浮市外汇调剂中心，直接利用在中国人民银行云浮市分行 营业部开设的0246005帐号，先后共收取深圳市金辉发贸易有限 公司等19个单位和个人的人民币４亿多元，并在没有来款者任何 提示的情况下作为“德兴”、“美丽华”、“泰轩”公司的外汇 调剂款，分别为其兑换外汇。短短几个月，云浮外汇管理局就调 剂4000万美元、3000万港币给庄汉坤、罗保东，全部通过云浮中 行付给“德兴”等公司在香港开设的帐户，该局则获利近60万元。

　　最让人吃惊的是，云浮外汇管理局还为庄汉坤操纵的“德兴” 、“美丽华”、“泰轩”等骗汇公司直接提供骗汇资金，仅仅是 1997年12月到1998年2月，云浮外汇管理局就向庄汉坤骗汇团伙 提供了八笔骗汇资金，多达4000万元人民币。

　　1998年6月24日，广东省外管局组成检查组前往中行云浮市 分行进行外汇收支大检查，抽取284份报关单送签发海关核对， 发现263份报关单在海关数据库中根本无数据。让人难以置信的 是，云浮市外管局和云浮中行不仅没有按照省检查组的意见移交 司法机关依法严惩，相反还密谋如何把省检查组检查出来的有问 题的单证抽调出来，用表格把不符合要求的报关单证等一一列好， 然后换上经涂改、变造后所谓符合要求的单证。随后，姚发国、 郭锦云经杨炳尧、刘昭明同意，通知庄汉坤一伙带假单证前来云 浮。郭锦云收到假单证后，立即召集云浮中行国际结算科工作人 员阮某、陈某等人连夜加班进行变造单证，并予更换，经变造的 单证共计1035份。

　　犯罪嫌疑人坐阵专案组暗中通风报信一度令破案工作陷入僵 局

　　无论骗汇手法多么高明，庄汉坤一伙的骗汇行径最终还是被 中央察觉了。去年10月7日，云浮市公安局从广东省公安厅取回 了中央“8-23”专案组已委托海关鉴定为假报关单的171份假单。 当天下午，云浮市便成立了“107”专案组。而令专案组万万想 不到的是：专案组领导杨炳尧、刘昭明就是该骗汇案的主要犯罪 嫌疑人，专案组成员中另有三人也参与了该骗汇案。

　　侦破工作开展的第一天，专案组对171份假报关单进行分类， 发现分别涉及德兴公司等三间公司。专案组立即对其法人代表进 行传讯。不料，这三间公司都是假地址，法人代表早已无影无踪 ——事后证实，杨炳尧、刘昭明给庄汉坤通风报信。顿时，案情 陷入了僵局。

　　10月9日凌晨时分，案情有了重大突破。在公安问及专案组 成员、中行云浮市分行办事员严汉钊有无德兴公司的联系电话时， 严汉钊居然说：“我没有私人电话簿。”连电话号码簿也没有？ 专案组领导顿起疑心，遂于凌晨１时直接到中行云浮分行的国际 结算科调取开户资料检查，当场就查获大量的骗汇用的单证：与 中央工作组移交的“假进口货物报关单”号码完全顺接的“假进 口货物报关单”10份等。

　　一张无形的法网迅速撒开：10月24日，杨炳尧、庄汉坤被抓 获；11月4日，干警们赶到深圳罗保东家中，看见两个与罗的照 片相似的男子，罗妻竟说这是她的小叔子，并说罗已去东北，还 带走了结婚照。一个人出门带结婚照？这显然是谎言。一干警灵 机一动，问罗的孩子：“谁是你爸爸？”天真无邪的孩子手指向 罗，狡猾的罗保东被拿下。至此，这个特大骗汇团伙17人被捕， 其中九人将被起诉。而另两个与杨炳尧勾结骗汇的团伙也已基本 查清，正在全力缉拿之中。

　　骗汇大鳄获利五百万局座家藏金银论斤计

　　在这桩骗汇1.7亿美元、2.7亿港币的惊天大案中，庄汉坤从 中获利500万元，罗保东获利200万元。而庄汉坤又分给杨炳尧1 1万元、郭锦云36.5万元、姚发国27万元。

　　抓获杨炳尧时，当场就从他手提的意大利名牌皮包中搜出现 金10万元、分别存有人民币6万元港币４万的存折两个。据杨自 己说，现金是从澳门赌钱赢回来的，而两个存折是两个孩子的。 他的两个孩子，一个今年才十四五岁，另一个还不满8岁——哪 里去赚钱存起来呢？干警介绍说，杨家的金银首饰只能按公斤计， 杨炳尧的财产至少有80万元。

　　杨炳尧每周五都会驱车外出，风雨不改，声称是回惠州的家 中。可是，有一次杨炳尧周一打电话回单位，说自己病了，需要 在惠州休养。于是，有些人便赶去惠州探望他，不曾想却扑了个 空。后来，才知道杨炳尧每周都是去珠海度假，他住的别墅仅仅 一晚就要2000多元！

　　据悉，云浮市中级人民法院本月17日将开庭审理这宗特大骗 汇案，杨炳尧、刘昭明等六名银行工作人员和庄汉坤等三名骗汇 分子将被提起公诉。本报记者李宜航实习生雷宇