深圳查获一个“注册资金3亿美元”的假银行
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2000年08月26日14:37 南方网
警方摘下假银行的招牌
本报讯 (记者王跃春 通讯员黄永权)一个号称“注册资金3亿美元、全国设有8间分行”的“中国万宝通银行”尚未开张，就被罗湖警方摘了牌子。警方当场收缴一批假批文和假公章，证实该“银行”从头至尾就是一个骗局。前日晚，5名涉嫌开设假银行诈骗群众钱财的疑犯被警方刑事拘留。
事发在8月23日上午，一对男女持中国人民银行批准的金融许可证及营业许可证副本复印件，来到位于建设路的中国银行深圳市分行，要求开设营业账户。受理业务时，细心的工作人员发现许可证可疑，遂一边稳住两人，一边致电中国人民银行查询，人行答复，从未批准设立“万宝通银行”。工作人员立即报警，迅速赶到的南塘派出所民警将这对男女带回调查。据两人交待，他们受雇于姓陈的“老板”，此人搞的假银行就设在向西村某大厦13楼的出租屋内。民警们马不停蹄地赶到现场，抓获正欲逃离的陈某及其另两个“马仔”。警方在两套出租屋内搜出私刻的“中国万宝通银行深圳分行筹建处”公章及财务章，以及一部分伪造的筹建银行的批文。
经审讯，陈某交待，他于去年底在北京结识了钟某，两人一拍即和，钟某利用假批文在北京设立“万宝通银行总行”，陈某来深筹建分行，分行每年向总行交纳一定数额钱款即可。陈某自认为筹建工作很顺利，公然打出假银行的招牌，并已骗取一港商信任，港商答应陈某银行账号设立后，立即融资200万港币过来。幸好警方及时出击，陈某的美梦就此破灭。(通讯员黄永权记者南岛摄)
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