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列支敦士登制定法律打击国际洗钱活动

http://www.sina.com.cn 2000年12月13日09:02 华声报

　　华声报讯日内瓦消息：列支敦士登政府11日宣布了一系列有关加强银行管理的法律条文，以加强防范和打击国际洗钱活动。这些法律条文将于明年1月起正式生效。

　　据新华社报道，新的法律条文规定：列支敦士登银行将不得接受犯罪活动所得存款；不再允许开设匿名帐户；银行在接受新的客户时必须了解存款者的真实身份，避免接受“黑钱”进入银行；政府将委托独立机构审核银行经营活动等。

　　列支敦士登首相马里奥·弗里克当天表示，列支敦士登不依靠黑钱发展经济，一个“干净的”金融市场符合国家利益。

　　列支敦士登国家不大，但金融业高度发达，低税收和严格的“银行保密法”吸引了大量外国资本流入，境内注册经营的银行、外国银行分支机构以及金融中介机构数目众多。今年6月，经合组织的一个专门委员会把列支敦士登列入了“防范洗钱不力且不愿提供国际合作国家”的“黑名单”。