本报综合报道：昨日，《今日美国》披露，被正式起诉的３位纽约洗钱案嫌 疑人和３家涉案公司，他们涉嫌在银行 里非法洗掉了７０亿美元。美国联邦调查 局已经展开行动的第一步调查。

　　这一起诉是曼哈顿联邦检察局对此巨额洗钱案调查后的第一次举措，美国检 察官怀特表示，对此案的调查是十分深 入和广泛的，目前有关方面仍在追查这一 事件。她说：“有关此巨额洗钱案还存在着许多问题。”

　　负责洗钱案调查的美国联邦调查局官员利维斯-斯基利罗表示，联邦调查局 已集中目标调查黑钱的来源，以便从中 找出纽约银行洗钱案的犯罪过程。他说： “根据调查程序，我们与俄罗斯权威部门进行了合作，这一合作对此案是很有帮 助的。”斯基利罗说，调查行动是联邦调查局处理这一洗钱案的首要步骤。

　　据了解，被控的３位洗钱案嫌疑人和３家公司，共洗去了约７０亿美元的黑 钱。这些被告不仅在１９９６年至１９ ９９年非法洗钱，而且在１９９７年１２ 月纽约州有关部门勒令Ｔｏｒｆｉｎｅｘ公司停止洗黑钱后，他们还继续进行洗 钱活动。

　　最新一期的美国《新闻周刊》披露了这宗洗黑钱内幕，详细公开了洗钱案的 可能去向。

　　纽约洗钱案背景

　　1、１９９８年，国际货币基金会向俄罗斯贷款４８亿美元，目的是帮助位于 莫斯科的俄罗斯中央银行巩固卢 布地位，制止其下跌的颓势。图为国际货币 基金会主席康德苏。

　　2、其后，国际货币基金会再向俄罗斯中央银行贷款３８亿美元，并计划再贷 款１２０亿美元，以稳定俄罗斯 卢布。

　　3、在４８亿美元贷款中，有１０亿美元直接被俄罗斯财政部所用，主要是用 于偿还俄罗斯政府贷款。上方的 中图为俄罗斯央行。

　　4、１９９８年７月１日至１９９８年９月１日，有１８至２０家俄罗斯私人 银行用卢布从俄罗斯中央银行购 买了４１亿美元现金。　　5、４１亿美元现金中有１２亿用来还了贷款。

　　6、还有２９亿美元不知去向。有人怀疑这些钱存在西方分行里，其中大部分 可能是在纽约银行里。