据美国联邦调查局特工透露，玛利安-华拉斯被提审时一直在发抖。这个家伙曾经帮助毒贩从芝加哥向东欧运送 可卡因超过100公斤，而他自己却还背着哥伦比亚毒枭200万美元的账。毒枭们威胁要取他的性命。他曾向毒枭们信誓旦 旦地说，他欠的银子肯定很快会筹到。他的同伙曾让毒枭们查看过华拉斯在一家巴拿马黄金公司注册的账户，这家公司名叫斯 必德-乔伊罗斯(意为“速度与快乐”)。

　　在巴拿马，几乎所有黄金都是从“科林自由区”入境的。科林自由区位于巴拿马运河旁，占地1.5平方英里， 该地区是仅次于中国香港的世界第二大自由港。乔伊罗斯公司和世界其他1600家公司都愿在此忙活。这里有阿拉伯人、中 国人、印度人等，每年有60亿美元的商品在此流通。据调查，世界上任何地方的黄金，特别是很多意大利的黄金，一旦到了 科林都转卖给了哥伦比亚的可卡因走私犯。

　　把钱转移到斯必德.乔伊罗斯公司也是毒贩乐佩兹的主意。根据法庭的证词，这名多米尼加毒贩曾把塞满30万 美元现钞的一个皮包丢在了曼哈顿一家饭店的房间。而这笔钱就是准备进入斯必德公司老板希布罗尼的账户的。

　　有关法律专家认为，仅仅把这两个孤立的贩毒洗钱案与斯必德公司联系起来是不够的。斯必德是拉美知名的、也 是拉美最大的黄金商，其月营业额可达2500万美元。美国缉毒部门仅从其在纽约一家银行户头就查到该公司的近100万 美元的资金。目前，调查人员正在审查该公司数百万美元、甚至是数千万美元的黄金与现钞的流向。到目前为止，斯必德没有 受到任何法律指控，该公司的官员也声称，他们的公司没有任何问题。然而，美国专家却说，这些案子将表明黄金在上十亿美 元的洗钱活动中起了核心作用。

　　1994年，哥伦比亚卡利卡特尔头目戴尔加多及其意大利同伙被查出一个月内购买超过1吨的黄金。他们用贩 毒所得购买黄金，然后运到巴拿马。由于毒枭交易的黄金数额巨大，最终竟导致哥伦比亚和巴拿马两国的黄金市场大幅度动荡 。

　　根据美国执法部门的调查报告，黄金交易已经变成“洗钱的最佳手段”，而且是洗现钞的手段。使用黄金洗钱的 手段既非常复杂又变化多端。其基本程序是：毒枭们用贩毒所得购买黄金或珠宝，然后把这些贵重物品偷运出边界，再进行销 售。如此一来，既可以通过销售黄金珠宝获取利润，又可以把黑钱洗得干净。因此，从目前的情况来看，毒枭们已经把黄金与 美元一起作为毒品交易的标准货币。

　　目前，美国执法部门已经调查到大量的有关证据。首先，最近几年，美国几乎每一个洗钱案都与黄金有关。当局 已经跟踪到拉美毒贩卡特尔涉嫌卷入数吨黄金和数十亿美元资金的动向。美国从拉美“贩毒天堂”哥伦比亚进口的黄金量急剧 增加。美从哥伦比亚进口的黄金数量从1993年的几乎忽略不计猛增到1998年的将近两亿美元的金额，而且哥伦比亚原 本只是一个非常小的黄金生产国。

　　其次，尽管美国的迈阿密没有珠宝产业，但在过去10年中，有价值近25亿美元的国外黄金珠宝流入该地区。 据透露，拉美地区的黄金主要都是经迈阿密进入美国的。从1989年到1998年，从迈阿密国际机场入境的黄金总量从每 年的180万美元猛增到4.65亿美元，而且，看上去大多数进口的黄金都是合法交易。然而，美国打击洗钱犯罪的专家说 ，这种统计反映出用黄金进行毒品洗钱的数额惊人。有关当局说，大量的黄金交易都与洗钱和逃税有关，毒枭们把持着拉美主 要的黄金交易市场。

　　至于黄金黑市交易到底有多大？人们无从知道，但是，美国海关统计表明，大量的黄金流向都是在美国和加勒比 群岛之间。这些群岛都不是黄金的生产和加工基地，而是洗钱的天堂。例如，美国仅从荷兰安德勒斯公司进口的黄金从199 3年的6．8万美元猛增到1997年的290万美元。

　　对毒枭们来说，黄金市场就像吸铁石。国际市场上大量的黄金交易都是“不记账”交易的，这是有组织犯罪分子 最便利的方法。与此同时，很多黄金公司包括黄金交易商和提炼商又都合法地运作。因此，毒品贩子往往都把通过洗钱、逃税 、走私和复式记账等非法方式获取的黄金转手就变成黄金公司名下合法的交易。

　　让美国调查人员担心的是，非法黄金交易不仅冲击了正常的黄金市场，也使得毒枭们探索出利用金融机构洗钱的 新方法，让执法部门防不胜防。而且拉美国家黄金市场上的腐败现象很可能会传染到美国。从美国海关掌握的数据来看，美国 的黄金提炼商正在以创纪录的速度从哥伦比亚和秘鲁进口黄金原料。