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美国特大洗钱案 涉及金额100亿美元

http://www.sina.com.cn 1999年8月21日 09:26 解放日报

  本报专稿据报道,美国纽约银行目前正配合联邦调查人员调查一宗总额可能高达100亿美元的特大洗钱案。如果查 实,这将是美国有史以来发现的最大洗钱案。

  调查人员透露,他们发现,从去年10月到今年3月,有人通过纽约银行的同一帐户转帐一万多次,总金额为42亿 美元。但目前调查还处在初期阶段,整个案件规模尚不得知。

  据纽约银行一名发言人19日说,该洗钱案可能涉及某俄罗斯犯罪组织。





 
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