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俄黑帮在美洗黑钱 总数高达百亿美元

http://www.sina.com.cn 1999年8月22日 23:11 中央电视台

  近一时期,美国纽约银行的名字常常与“黑帮”和“洗钱”联系在一起。美国联邦调查局获取的证据表明,俄罗斯黑 帮通过这家银行“漂白”了近百亿美元的黑钱。

  调查人员透露, 仅在1998年10月至1999年3月期间,就有高达42亿美元的资金, 通过纽约银行一个 名为班尼克斯的帐户,经过了1万多次转帐交易分散出去。 调查者据此认为, 自去年初以来,可能已有近百亿美元的黑钱 ,通过这一渠道变成了来源合法的资金。

  美国联邦调查局还查出,操纵“洗钱”的幕后黑手是俄罗斯有组织犯罪集团中的一位响当当的人物--莫吉列夫奇。 此人以赌博、贩毒、勒索及走私军火为业,身家超过1亿美元。

  “洗钱案”曝光后,处于旋涡中心的纽约银行发表声明称,“银行并没有被控以任何犯罪行为”,他们将尽全力配合 有关调查。不过,纽约银行不得不承认,负责班尼克斯帐户及东欧业务的两名高级女职员--银行副总裁卡加洛夫斯基及伦敦 分行副总裁爱德华兹已被停职。这两人都是来自俄罗斯的移民,他们的丈夫也都是俄罗斯人。





 
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