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针对美国媒体有关俄罗斯不法分子参与纽约银行重大洗钱案 的报道,俄罗斯代理总检察长乌斯季诺夫今天宣布,他已指示俄 秘密警察机构展开调查,并要求俄执法部门为配合外国有关部门 的调查做好准备。 乌斯季诺夫强调,调查工作目前将只限于收集证据,司法部 门暂不立案。他在接受俄罗斯文传电讯社的采访时说:“首先必 须进行彻底调查,因为我们以及外国秘密警察部门都需要了解事 实真相。一旦确定任何俄罗斯公民或组织有不法行为,我们就将 马上启动刑事调查程序。”乌斯季诺夫的这些讲话,是纽约银行 洗钱案被曝光一周以来,俄罗斯司法机关首次表态。此前,美国 警方已对此案展开调查。美国国会将在一个月内就初步调查结果 举行听证会。 据美国媒体报道,美国调查人员发现,有人通过在纽约银行 开设的账户,使大笔来历不明的钱款被洗成了“干净合法”的收 入。美国当局虽然只在这些账户上发现了2000万美元,但怀疑不 法分子洗钱金额可能超过100亿美元,因此认为这是有史以来在 美国发生的最重大的洗钱案。到目前为止,尚没有人受到正式指 控,但已有数名俄罗斯人被发现同此案有关。俄罗斯媒体指出, 俄罗斯人在美国干下这种勾当并不奇怪。在过去10年中,少数有 钱的俄罗斯人,特别是那些用非法手段发了大财的人,不择手段 地把钱汇到美国藏匿起来,以便为自己留一条后路。 据《纽约时报》昨天报道,美国警方从去年9月开始就洗钱 案对纽约银行进行调查,发现该行中至少有9个账户可能被用于 洗钱。 警方没有立即冻结这些账户,以诱使犯罪分子自投罗网。在 洗钱案上周被曝光后,这些账户才被冻结。另据《华尔街日报》 和《今日美国》同日报道,从俄罗斯进入美国的被洗资金中,可 能包括俄不法分子从国际货币基金组织提供给俄罗斯的援助款中 贪污的钱。国际货币基金组织说,它将认真对待这个说法,一定 要查个水落石出。 据报道,纽约银行已勒令数名出生于俄罗斯的高级官员停职 以等候处理,其中包括负责该行东欧业务的副行长纳塔莎-卡佳 诺夫斯基。她的丈夫康斯坦丁-卡佳诺夫斯基在1992年至1995年 间曾担任俄罗斯驻国际货币基金组织代表,目前在俄罗斯最大的 石油公司之一尤库斯公司担任副总裁。卡佳诺夫斯基夫妇昨天在 纽约发表声明,否认他们同任何洗钱行为有关,并表示将支持和 配合有关当局的调查。另一个被纽约银行停职的人是伦敦分行高 级雇员卢茜-埃德瓦兹。她是俄罗斯商人彼德-柏林的妻子,而彼 德-柏林在纽约银行拥有至少一个账户。(邵杰)
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